Бюджет пополнился на 4 млн евро «бесхозных» средств

Фото из открытых источников

В этом году литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела шесть расследований, после которых 4 млн евро были признаны средствами без законного владельца и были переведены в литовский бюджет, сообщил в четверг портал новостей 15min.lt.

Начальник Управления СРФП Вильнюсского округа Дайнюс Баршаускас сообщил порталу, никто не обжаловал принятых решений.

«Это свидетельствует о том, что нет такого легального владельца, который бы мог прийти и сказать в суде: «Я законный владелец средств и я могу это обосновать», — сказал он.

СРФП расследовала счета, зарегистрированные в действующих в Литве банках или филиалах иностранных банков, с которыми были связаны граждане Индии, Швеции, Нигерии и Литвы. Чаще всего досудебные расследования начинаются после получения информации от финансовых учреждений о подозрительных операциях, превышающих 15 тыс. евро.

Средства могут переводиться в госбюджет, если возникают подозрения в том, что они могут быть приобретены преступным путем, а СРФП не получает убедительных пояснений законности денег.

BNS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.