ЦБ Литвы предупредил банк Swedbank

Банк Литвы (Центробанк) предупредил один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank о нарушении превенции финансирования терроризма и отмывания денег.

Swedbank обязали устранить все недостатки до 1 мая, сообщил ЦБ.

Swedbank отмечает, что уже предпринял средства по улучшению внутренних систем контроля, надлежащей проверке данных о клиентах. Поэтому недостатки, по сообщению банка, отчасти уже устранены.

«Мы очень серьезно относимся к выводам инспектирования. Сфера превенции отмывания денег и финансирования террористов для нас является приоритетной, поэтому мы прилагаем все усилия для обеспечения соответствия требованиям в этой сфере», — отметила в пресс-релизе глава Swedbank Довиле Григене.

Инспектирование банка состоялось осенью прошлого года — проверялась его деятельность с начала 2016 года по март 2017 года.

BNS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.