Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.17 Текущий номер: N41 (1181) 12 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Через почту нигерийцы отмывали деньги

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 10, 0:02   |   Комментариев: 0

Стала известна причина увольнения руководителя почтовой компании Литвы Lietuvos paštas Лины Миндярене: граждане Нигерии, проживающие в Литве, отмывали деньги через эту организацию.

Фото facebook

Фото facebook

Общая сумма переводов, которые они получили с использованием поддельных документов, составила около 1,5 млн евро.

В мае Служба расследования финансовых преступлений сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам.

Тогда служба не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.
«Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря, вероятно, слабой системе мер по предупреждению отмывания денег», — сказала агентству BNS представитель Службы по расследованию финансовых преступлений Рута Андрюшкайте.
«Нанесен серьезный урон репутации компании», — заявил председатель правления Lietuvos paštas, вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус.

Почтовая компания Литвы занимается не только пересылкой писем и посылок, но и оказывает финансовые услуги — осуществляет прием платежей, предоставляет страховые услуги, услуги оплаты счетов, потребительского кредитования, автомобильного лизинга, отправления и получения денежных переводов.

Лина Миндярене руководила компанией шесть лет.

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Реклама
Мы в Фейсбуке!