Через почту нигерийцы отмывали деньги

Стала известна причина увольнения руководителя почтовой компании Литвы Lietuvos paštas Лины Миндярене: граждане Нигерии, проживающие в Литве, отмывали деньги через эту организацию.

Фото facebook
Фото facebook

Общая сумма переводов, которые они получили с использованием поддельных документов, составила около 1,5 млн евро.

В мае Служба расследования финансовых преступлений сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам.

Тогда служба не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.
«Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря, вероятно, слабой системе мер по предупреждению отмывания денег», — сказала агентству BNS представитель Службы по расследованию финансовых преступлений Рута Андрюшкайте.
«Нанесен серьезный урон репутации компании», — заявил председатель правления Lietuvos paštas, вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус.

Почтовая компания Литвы занимается не только пересылкой писем и посылок, но и оказывает финансовые услуги — осуществляет прием платежей, предоставляет страховые услуги, услуги оплаты счетов, потребительского кредитования, автомобильного лизинга, отправления и получения денежных переводов.

Лина Миндярене руководила компанией шесть лет.

Добавить комментарий