ДГБ в прошлом году предложил остановить девять инвестиционных проектов

В связи с тем, что в Литве устанавливается все больше случаев, когда окончательные акционеры или выгодоприобретатели желающих сделать инвестиции фондов или зарегистрированных в Евросоюзе (ЕС) предприятий неизвестны, разведка страны в прошлом году рекомендовала остановить девять инвестиционных проектов.

В отчете Департамента госбезопасности (ДГБ) за 2017 год указано, что в прошлом году разведчики представили 2279 заключений, связанных с надежностью инвестиций, девять из них — отрицательные (в 2016 году — 1174 заключений, из них шесть отрицательные).

Комиссии по оценке соответствия потенциальных участников рынка интересам национальной безопасности ДГБ в прошлом году представила 180 заключений, из которых два были отрицательные. Комиссия не позволила инвестировать в секторы, имеющие большое значение для нацбезопасности, или в предприятия, объекты, имеющие стратегическое значение для нацбезопасности.

Конкретные предприятия, инвесторы и объекты инвестиций в документе не названы.

Один из этих случаев получил огласку. В марте агентство BNS сообщало, что литовская разведка заблокировала планы инвестиционной компании Lewben Investment Management приобрести предприятие, которое намечает инвестировать в находящееся недалеко от здания сейма Литвы офисное здание Verslo trikampis. Правительственная комиссия на основании справки ДГБ о вызывающих риск связях акционера   Lewben Investment Management с лицами, не относящимися к странам Евросоюза и НАТО, не дала разрешение на сделку.

Разведчики подчеркивают, что непрозрачные инвестиции, особенно когда у инвесторов есть связи с враждебными к Литве разведками и службами безопасности, а также силовыми ведомствами, ставят под угрозу нацбезопасность страны.

BNS

Комментариев: 3

  1. Йонас :

    С каких это пор вышеупомянутая компания стала враждебной? Вот что о ней говорят в мире:
    «По данным Центра регистров, единственным акционером Lewben Investment Management является Рита Навалинскайте, возглавляющая зарегистрированное в Литве предприятие Lewben. Она также является председателем правления компании EC Turtas, членом правления предприятия Enercom Capital.
    Предприятия работающей с начала 2009 года группы Lewben предоставляют своим клиентам услуги по управлению имуществом, фондами, а также по планированию финансов, юридическому, налоговому и коммерческому консалтингу и учету…

  2. Йонас :

    (продолжение)…..Говорят, что офисы группы действуют в Амстердаме (Нидерланды), Лондоне (Великобритания), Маниле (Филиппины), Никосии (Кипр), Нью-Йорке (США) и Вильнюсе. Единственный акционер группы — зарегистрированная на Кипре с момента ее учреждения компания Lewben Bacca Holdings Limited.
    Международный журнал Euromoney работающий в области банковского дела, финансов и инвестиций, семь раз признавал Lewben Group лучшим поставщиком услуг семейного офиса в Литве».

  3. Йонас :

    Может финансовый успех фирмы разбудил аппетиты контрразведчиков?

Добавить комментарий