Глава правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас говорит, что сейчас есть все правовые инструменты для предотвращения отмывания денег в банках, а больше всего брешей имеет место при обмене различными государствами информацией о подозрительных операциях.
«В смысле правового регулирования на самом деле все инструменты имеются (…) Где нам нужно совершенствоваться, так это в контексте обмена информацией, но я здесь говорю уже о межгосударственной информации», — сказал журналистам В. Василяускас в среду после заседания парламентского Комитета по бюджету и финансам, на котором обсуждались случаи отмывания денег в банках и укрепление превентивных мер.
«Если говорить о банковских системах, то их уровень достаточен, а что касается случаев отмывания денег — мы говорим о довольно старых», — добавил он.
По словам В. Василяускаса, связанные с контролем отмывания денег законы за последние шесть лет сильно изменились и ужесточились, а новая европейская Директива об отмывании денег будет перенесена в право Литвы в 2020 году.
Последний скандал с отмыванием денег начался в связи с эстонским подразделением Danske Bank, через которое, согласно подозрениям, за несколько лет было переведено около 200 млрд евро.
В феврале подозрения в причастности к отмыванию денег возникли также в отношении шведского банка Swedbank и финского банка Nordea, а Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с партнерами из 18-и стран, включая литовский портал 15min.lt., написал о схеме отмывания денег, в центре которой находился уже обанкротившийся литовский Ukio bankas.