Гражданина Эстонии в Литве будут судить за мошенничество

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) завершила досудебное расследование отмывания денег, мошенничества в крупных масштабах, ведении ложной бухгалтерии и незаконной коммерческой деятельности, в котором подозрения предъявлены подозрения гражданину Эстонии.

Как сообщила в четверг СРФП, в начале февраля этого года, при сотрудничестве с Соединенным Королевством, Германией, представителями эстонской правоохраны и и юстиции ЕС, в Вильнюсе был задержан гражданин Эстонии А. Б.

Акционер и директор зарегистрированной в Литве компании подозревается в том, что вместе с неустановленным сообщником, при использовании нелегального программного обеспечения, взломал рабочий компьютер главы зарегистрированной в Соединенном Королевстве, через который он подключался к банковским счетам компании, осуществил незаконный банковский перевод в Литву на сумму в 180,9 тыс. евро, затем в одном из банков Литвы обналичил всю упомянутую сумму.

Банк Соединенного Королевства информировал, что упомянутые 180,9 тыс. евро были переведены незаконно. Операция была остановлена.

По данным СРФП, подозреваемый был ранее судим в Эстонии, возглавляемая им компания не осуществляла никакой реальной деятельности в Литве, не заключала никаких сделок с британской компанией, у нее нет ни помещений, ни работников, она не платит никаких налогов, у нее нет лицензии, которая бы требовала остановки.

Кроме того, когда должностные лица начали проверку деятельности компании гражданина Эстонии в Литве, было установлено, что в прошлом году компания приобрела у одного из действующих в Германии предприятий товаров более чем на 2 млн. евро, однако эти покупки и продажи не были декларированы литовской налоговой инспекции, и с этих сделок не были уплачены никакие налоги.

Гражданин Эстонии находится под арестом.

BNS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.