Из-за международных мошенников бюджеты Литвы и Латвии лишились почти 18 млн. литов НДС

Была выявлена международная группа мошенников, которая скрыла от уплаты в бюджеты Литвы и Латвии НДС почти на 18 млн. литов, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП).

По данным СРФП, 19 лиц осуществляли теневую торговлю пищевыми продуктами. Группировку возглавляли три человека — 43-летний гражданин России О. С. обладающий видом на жительство в Латвии, и граждане Латвии 37-летний Н. Г. и 42-летний С. Й. В целом в эту группировку входили девять граждан Литвы и десять жителей Латвии.

При расследовании схемы мошенничества с НДС выяснилось, что мошенники продавали сахар, растительное масло, сливочное масло и подобные пищевые продукты регистрированным в Эстонии, Польше и Латвии компаниям, а затем через цепочку двух-трех литовских и латышских продукты поставлялись реальным получателям — литовским торговым центрам и компаниям.

Компании в Литве и Латвии, выполнявшие роли посредников, которые должны были переводить НДС в литовский бюджета, через 3–6 месяцев останавливали хозяйственную деятельность, не уплатив налоги государству, а доходы, полученные от продажи товаров с НДС переводили на счета в Латвии, Эстонии или оффшорных зонах,в иностранных банках, которые затем легализовали и обналичивали.

По предварительным данным, во вскрытой схеме мошенничества в Литве использовались 11 компаний-посредников, в Латвии — 42. По данным финансовой полиции, в латвийский бюджет не уплачено почти 3 млн. евро (10,35 млн. литов), а в литовский — около 8 млн. литов НДС.

В отношении трех граждан Литвы, подозреваемых в сообщничестве с международной преступной группировкой, Вильнюсский городской участковый суд применил меру пресечения — арест сроком до 10 дней, а организаторы группировки в Латвии арестованы на два месяца.

BNS

Комментариев: 2

  1. wariag :

    Понятненько, откуда «уши растут»..Чекистская власть Кремля токо и мечтает напакостить нью-Прибалтике. Да! — в постсовковых прибалтийских республиках окопалось немало крыс гэбэшных. И вот.. пропорционально их количеству — творятся всякие мошенства и афёры — в Латвии и Литве. Знаем, что авторы первых пирамид являются гэбэшками.. Немало украли они из карманов доверчивых вкладчиков..И тем не менее, владельцами почти всех банков «лопнувших» являются дарагие рассияне и то, что Снорасом.. или Укасом — управлядись из России — сие и делает такие банки ненадёжными.. и вкоре лопнувшими.. счастливо сбежавшими «директорами» пророссийскими со всей наличкой — в Лондон!
    p.s.ФСБ в 2002 году набрало себе «на службу» немало хакеров-программистов. Недавно опять был набор аж 1000 хакеров-программистов в ФСБ. Понятненько для какой «службы»! Для взлома банков и их грабежа..

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.