Как работает теневой бизнес

Фото policija.lt

В результате продолжительного расследования сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа при содействии Государственной налоговой инспекции выявили хорошо организованную преступную группировку, которая занималась теневыми продажами мяса и изделий из него, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе расследования выяснилось, что связанные между собой коммерческими связями продавцы за год реализовали неучтенное мясо на сумму больше 1 млн евро. Хорошо замаскированный «бизнес» помог подозреваемым в течение 5 лет скрывать продажи мяса и мясных изделий на сумму больше 5 млн евро. В ходе проведенной операции, в которой участвовала и полиция Панявежского округа, провели больше 120 обысков на рынках и в компаниях в Вильнюсском и Панявежском округах. В активной стадии расследования участвовали больше 170 стражей порядка и налоговых инспекторов. Обыски провели на прошлой неделе. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, неучтенная продукция, «двойная бухгалтерия» и больше 130 000 евро неучтенных денег наличными, а также другие важные для следствия документы. В домах у подозреваемых было обнаружено нелегальное боевое оружие – ружье с оптическим прицелом, пистолет, револьвер.

Во время проведенной операции был задержан тягач, доставивший из Польши больше 12 тонн мяса. У водителя не было необходимых документов, поэтому предполагают, что часть или все мясо доставлены нелегально и предназначены для нелегальной продажи. Сотрудники Государственной продовольственно-ветеринарной службы установили, что неясно, откуда доставлен этот груз, поэтому запретили его реализацию на рынке. Задержанных подозревают в сокрытии налогов. По данным полиции, большая часть продаваемой продукции не учитывалась в бухгалтерских документах, ее реализовывали по фальшивым документам, не выбивая чеки.

Таким образом подозреваемые скрыли налоги на сумму около 300 000 евро в год, поэтому государству был нанесен огромный ущерб. Количество неучтенной продукции и непереведенных налогов будет уточняться в ходе расследования. Руководителей компаний подозревают в ведении двойной бухгалтерии, сокрытии информации о реальной прибыли, подделке документов. Подозрения предъявлены 37 лицам (еще 40 получили статус специальных свидетелей), которые организовали нелегальный бизнес и помогали в совершении преступления.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.