Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции выявили международную группировку, которая подозревается в отмывании денег и мошенничестве.
Как сообщило Бюро криминальной полиции, криминалисты задержали 34-летнего гражданина России, который с другими гражданами этой страны и неустановленными лицами-сообщниками в августе этого года обманным путем приобрел чужое недвижимое имущество — стоимостью почти 90 тыс. евро, которое принадлежало юридическому лицу, зарегистрированному в Италии.
Упомянутые члены преступной группировки стремились скрыть и позднее узаконить денежные средства, полученные преступным путем — срочно проводили с ними финансовую операцию: приобретенные преступным путем средства переводились на банковский счет в Литве, не подозревая, что этот счет уже контролируется полицией. Члены группировки надеялись получить наличные средства и таким образом скрыть истинное происхождение денег, и себя, как истинных получателей средств.
В результате операции полиции один из членов группировки был задержан в Вильнюсе. По поводу других членов группировки литовская полиция обратиться к российским правоохранительным органам с просьбой о привлечении к уголовной ответственности и возможной экстрадиции, а также уголовном преследовании.