Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

Фото из открытых источников

В Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

«Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей», — сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма — проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

«Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую», — объяснил С. Миткус.

По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы  ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок — 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

BNS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.