Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.09.22 Текущий номер: N38 (1178) 21 сентября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро – СРФП

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2015 12 18, 14:40   |   1 комментарий

Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.

Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро.

СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было переведено 2,9 млн. евро. Позднее, как предполагается, часть суммы должна была быть переведена в Нигерию. В связи с подозрениями в отмывании денег было применено ограничение прав собственности – средства были арестованы.

СРФП   выясняет происхождение средств, переведенных из Грузии, выявляет лиц и компании, которые участвовали в этой схеме отмывания денег.

Этим расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (89.138.251.206) Алдона пишет:

    какая удача! Столько людей работало и в результате арестовали какой-то дурацкий счет копеечный.
    ————————-
    При покупке билета в автобусе НЕКТО использовал помеченную монету в один евро. После экспертизы монеты было обнаружено что она еще и отмытая. Ведется следствие.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Реклама
Мы в Фейсбуке!