Путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро – СРФП

Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.

Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро.

СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было переведено 2,9 млн. евро. Позднее, как предполагается, часть суммы должна была быть переведена в Нигерию. В связи с подозрениями в отмывании денег было применено ограничение прав собственности — средства были арестованы.

СРФП   выясняет происхождение средств, переведенных из Грузии, выявляет лиц и компании, которые участвовали в этой схеме отмывания денег.

Этим расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.

BNS

Путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро – СРФП

  1. Алдона :

    какая удача! Столько людей работало и в результате арестовали какой-то дурацкий счет копеечный.
    ————————-
    При покупке билета в автобусе НЕКТО использовал помеченную монету в один евро. После экспертизы монеты было обнаружено что она еще и отмытая. Ведется следствие.

Добавить комментарий