Olympic Casino наказана штрафом почти в 0,5 млн евро

Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии — эстонской компании Olympic Entertainment Group, наказана штрафом в 495 тыс. евро.  Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов […]

Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

В Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма. «Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей», — сказал […]