Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Великобритания с пятницы, 7 декабря, приостанавливает выдачу инвестиционных виз для состоятельных иностранцев. Правила их выдачи ужесточат, а программа возобновит работу в 2019 году, сообщает The Times со ссылкой на заявление британского министерства внутренних дел. Инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) предполагают, что иностранные граждане вкладывают миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес, а взамен […]

Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег. Если в течение двух месяцев эти замечания не будут исправлены, Европейская комиссия может подать на Эстонию и Данию в Европейский суд, передает «Интерфакс» со […]

Истории с отмыванием денег: тень на банковский сектор

Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас. Напомним, что в схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве […]

Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он «ведет диалог» и «сотрудничает»

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале, передает ТАСС. В заявлении, размещенном в четверг на сайте банка в четверг, сказано, что банк «получил запросы от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с проводимым им уголовным расследованием, касающимся филиала банка […]

Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер. «Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas», […]

Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. «Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро […]

Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег

Новейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового  сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты. В настоящее время Банк Литвы (Lietuvos bankas) утверждает, что в стране создана и действует отвечающая международным стандартам система предупреждения […]

Репутацияю участвовавшего в отмывании денег Moldindconbank спасает Г. Стяпонкус

Литовский финансист Гедрюс Стяпонкус пытается спасти репутацию молдавского банка Moldindconbank , через который была отмыта часть российских средств на сумму в 20 млрд. долларов США, сообщил портал новостей 15 min.lt , участвующий в международном расследовании Laundromat. Это исследование проводится совместно с центром следственной журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ), независимым российским […]

В банках Литвы могло быть отмыто 77 млн. долларов

В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием «Новая газета» и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat. […]

В. Василяускас: выведены большие деньги

Председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас говорит, что на заседание парламентской Антикоррупционной комиссии он был приглашен предоставить информацию о том, какие суммы денег были выведены из банка Snoras после публикации в газете Lietuvos rytas, в которой говорилось, что правоохрана замахнулась на литовские банки. Конкретной суммы не назвал Однако конкретные суммы В. Василяускас назвать отказался, […]

Дмитрий Медведев поручил Виктору Зубкову бороться с отмыванием денег

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову сформировать и возглавить межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению нелегальных финансовых операций. Группа, в которую войдут представители правоохранительных органов, Банка России и ФНС, будет работать на регулярной основе. Она займется финансовыми операциями, в том числе с участием фирм-однодневок, направленными на легализацию доходов, полученных преступным путем. […]

Прокуратура предъявила подозрения акцимонерам банка SNORAS В.Антонову и Р.Баранаускасу, они объявлены в розыск

Суд во вторник удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры насчёт назначения мер пресечения бывшим руководителям и акционерам банка Snoras — Владимиру Антонову и экс-президенту банка и председателю правления Раймондасу Баранаускасу, сообщила в среду Генпрокуратура Литвы. В тот же день генеральный прокурор Д.Валис подписал Европейский ордер на их арест. Оба бывших руководителя банка Snoras признаны подозреваемыми в крупномасштабном […]