«Домашние задания» для литовской экономики

Литва не может повлиять на мировые процессы, затрагивающие ее экономику, однако ради стабильности и положительных результатов должна учесть рекомендации Европейской комиссии (ЕК), заявил глава Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас. «Мы являемся мало открытой экономикой, зона евро в глобальном масштабе – это открытая экономика. Иначе говоря, нам очень важно экономическое положение наших основных торговых партнеров. Если […]

М. Драги упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег

В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой.  «Чрезвычайно важно координировать борьбу с отмыванием денег на международном уровне в разных странах. Возникают серьезные проблемы […]

Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов. «С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем […]

ССР оценила поправки к использованию водительских прав для идентификации

Служба специальных расследований (ССР) не видит признаков коррупции в поправках к закону, которые позволили бы использовать водительские права, выданные государствами Европейского экономического пространства (ЕЭП), в целях идентификации. Однако Служба обращает внимание на публично высказываемые опасения по поводу потенциальной угрозы финансирования терроризма и отмывания денег. В докладе ССР на имя спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса и руководителя […]

Правовое регулирование денег

Отмывание денег — это перевод в правомерный статус имущества или денег, полученных преступным путем. Иными словами, перевод черной наличности и электронной валюты из теневой зоны в легальную, чтобы получить возможность пользоваться средствами в открытую и публично. Самая популярная причина отмывания денег — это сохранение их в безопасности. Если все средства — в банке, то украсть […]

В. Шапока: эскалация темы отмывания денег связана с выборами

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что эскалация темы отмывания денег через банки начинается перед выборами.  «Если мы посмотрим на период, когда возникают эти истории, то есть определенные совпадения. Вот в Латвии накануне выборов эти темы возникли, в Эстонии – перед выборами, в Швеции – перед выборами, в Литве – перед выборами. Конечно, могут быть и […]

Swedbank: тучи сгущаются

Swedbank  имеет широкую сеть розничных услуг  в нашей стране, работает чуть ли не с наибольшим количеством клиентов, поэтому ситуация в этом банке под пристальным вниманием не только Банка Литвы, но и рядовых потребителей. На минувшей неделе правоохранительные органы Швеции сообщили, что в штаб-квартире банка Swedbank в Стокгольме у некоторых сотрудников, которые, возможно, были замешаны в […]

В Эстонии проверяют Swedbank

  В Эстонии сотрудники Финансовой инспекции отправились с проверкой в ​​главную контору Swedbank в стране в связи с начатым 21 февраля расследованием об отмывании денег. Об этом сообщило издание Postimees. Как отмечается, пресс-секретарь финансовой инспекции Ливия Восман сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. Предполагается, что в ходе проверки сотрудники Финансовой […]

Danske Bank и Luminor в Эстонии ищут покупателей на ипотечные кредиты

Сотрясаемая скандалом с отмыванием денег вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank ищет, кому продать в Эстонии свой портфель ипотечных кредитов. Хотя бы частично уменьшить свой портфель ипотечных кредитов в Эстонии хотел бы и банк Luminor, пишет деловой портал vz.lt со ссылкой на эстонский деловой новостной портал Aripaev. В феврале этого года Эстония в феврале этого года […]

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал  SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве  Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ). «БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие […]

Финансовые «прачечные»

Литовский Центробанк  будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки, сообщает BNS. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно было бы надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки. «К этой ситуации нельзя относиться терпимо, с другой […]

В. Василяускас: наивно надеяться, что банки Литвы не были вовлечены в отмывание денег

Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки. «К этой ситуации нельзя относиться терпимо, с другой стороны, […]

Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.  «Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию […]

 «Романтическое» мошенничество

Популярность знакомства через Интернет растет во всем мире. Виртуальные романы могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут так же быстро заканчиваться. Но разбитые мечты — это не самое страшное. Виртуальные знакомства могут подвергнуть серьезной опасности физическое, эмоциональное и духовное здоровье человека. Представители Ассоциации банков Литвы предупредили о возросшей активности интернет-мошенников, сообщает LRT […]

Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран

Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении шведского банка Swedbank в схемы отмывания денег Danske Bank в Эстонии окажет негативное влияние на весь банковский рынок Балтийских стран, который большинство финансовых организаций оценивают как единый регион, заявили эксперты в интервью BNS. «Влияние на банковский сектор Балтийских стран, несомненно, негативное. В начале 2018 года большой удар по репутации […]

ЦБ Литвы начнет расследовать возможные случаи отмывания денег в Swedbank

Банк Литвы (Центробанк, БЛ) предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank. «Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и применяет для их превенции высочайшие требования. Мы готовы помочь коллегам выяснить опубликованные […]

Литва запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь Законом о […]

ССР начала расследование о вероятном разбазаривании 3,7 млн евро на Lietuvos pastas

Литовская Служба спецрасследований (ССР) начала досудебное расследование о вероятном разбазаривании имущества на государственном почтовом предприятии Lietuvos pastas. Министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что в компании обнаружены следы схемы особо дерзкого обогащения за счет государства. «Мы начали досудебное расследование 28 декабря — о вероятном разбазаривании имущества», — подтвердила в четверг BNS представитель ССР Рената Эндружите. По ее словам, подозреваемых […]

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Великобритания с пятницы, 7 декабря, приостанавливает выдачу инвестиционных виз для состоятельных иностранцев. Правила их выдачи ужесточат, а программа возобновит работу в 2019 году, сообщает The Times со ссылкой на заявление британского министерства внутренних дел. Инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) предполагают, что иностранные граждане вкладывают миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес, а взамен […]

Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег. Если в течение двух месяцев эти замечания не будут исправлены, Европейская комиссия может подать на Эстонию и Данию в Европейский суд, передает «Интерфакс» со […]

Истории с отмыванием денег: тень на банковский сектор

Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и действующие в Балтийских странах банки, негативно сказываются на репутации банковского сектора всего региона, говорит председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас. Напомним, что в схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве […]

Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он «ведет диалог» и «сотрудничает»

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале, передает ТАСС. В заявлении, размещенном в четверг на сайте банка в четверг, сказано, что банк «получил запросы от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с проводимым им уголовным расследованием, касающимся филиала банка […]

Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas. Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер. «Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas», […]

Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. «Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро […]

Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег

Новейшая история с отмыванием денег, когда из России могло быть отмыто около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового  сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты. В настоящее время Банк Литвы (Lietuvos bankas) утверждает, что в стране создана и действует отвечающая международным стандартам система предупреждения […]

Репутацияю участвовавшего в отмывании денег Moldindconbank спасает Г. Стяпонкус

Литовский финансист Гедрюс Стяпонкус пытается спасти репутацию молдавского банка Moldindconbank , через который была отмыта часть российских средств на сумму в 20 млрд. долларов США, сообщил портал новостей 15 min.lt , участвующий в международном расследовании Laundromat. Это исследование проводится совместно с центром следственной журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ), независимым российским […]

В банках Литвы могло быть отмыто 77 млн. долларов

В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием «Новая газета» и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat. […]

В. Василяускас: выведены большие деньги

Председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас говорит, что на заседание парламентской Антикоррупционной комиссии он был приглашен предоставить информацию о том, какие суммы денег были выведены из банка Snoras после публикации в газете Lietuvos rytas, в которой говорилось, что правоохрана замахнулась на литовские банки. Конкретной суммы не назвал Однако конкретные суммы В. Василяускас назвать отказался, […]

Дмитрий Медведев поручил Виктору Зубкову бороться с отмыванием денег

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову сформировать и возглавить межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению нелегальных финансовых операций. Группа, в которую войдут представители правоохранительных органов, Банка России и ФНС, будет работать на регулярной основе. Она займется финансовыми операциями, в том числе с участием фирм-однодневок, направленными на легализацию доходов, полученных преступным путем. […]

Прокуратура предъявила подозрения акцимонерам банка SNORAS В.Антонову и Р.Баранаускасу, они объявлены в розыск

Суд во вторник удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры насчёт назначения мер пресечения бывшим руководителям и акционерам банка Snoras — Владимиру Антонову и экс-президенту банка и председателю правления Раймондасу Баранаускасу, сообщила в среду Генпрокуратура Литвы. В тот же день генеральный прокурор Д.Валис подписал Европейский ордер на их арест. Оба бывших руководителя банка Snoras признаны подозреваемыми в крупномасштабном […]