Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов. «С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем […]

Глава СРФП: деятельность Revolut в Литве может вызвать проблемы

Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве. «С приходом Revolut как банка в Литву проблематика действительно может появиться, потому что мы не знаем, сколько появится нерезидентов, потому нерезидент в банке для государства — проблема. Сейчас их немного», — предупредил глава СРФП в среду […]

Скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции

Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран.  «Я бы точно не решился говорить об уходе. (…) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (…) Но если отвечать на вопрос […]