Литва запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь Законом о […]

Предоставленная информация по Revolut вызывает беспокойство

Предоставленная Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы информация о деятельности английского стартапа Revolut вызывает беспокойство, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас. В четверг он ознакомился с документом СРФП, содержание которого не является публичным. «Предоставленная информация вызывает беспокойство. Уже есть и больше аргументов в пользу беспокойства, нежели против него. Больше детализировать я не могу», — заявил С. Якялюнас BNS. […]

Премьер законно обратился к спецслужбам, заявил Р. Карбаускис

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис обоснованно обратился в спецслужбы, заявил знакомившийся с секретной справкой лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис.  «Я читал текст с грифом «секретно», который свидетельствует о том, что С. Сквярнялис обоснованно обратился к службам. Это угроза национальной безопасности, четко указаны лица, которые эту угрозу представляют. Я считаю, что наши службы должны реагировать на это очень […]

Фиктивно трудоустроенные поляки лечились в Литве на средства госбюджета

Более тысячи граждан Польши могли быть фиктивно трудоустроены в Литве, чтобы получать бесплатные услуги здравоохранения, сообщила во вторник литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). СРФП завершила досудебное расследование попытки обманным путем лечиться за средства Литовской государственной больничной кассы на сумму в 200 тыс. евро. До выявления мошенничества 120 тыс. евро было переведено больничной кассе Польши, […]

СРФП Литвы установила нелегально трудоустроенного украинца

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы установила украинца, который был нелегально трудоустроен уборщиком в торговом центре. Следователи Вильнюсского уездного управления СРФП получили сообщение о нелегальных работниках, которые трудоустроены уборщиками в торговом центре недалеко от Вильнюсского аэропорта. На прошлой неделе правоохранители провели целевую проверку. Следователи проверили мужчину, который работал в торговом центре Rimi на поломоечной машине и женщину в […]

Под колпаком налоговиков

Совокупный оборот операций, выполненных на литовском рынке криптовалют с начала 2017 года составил около 660 млн евро, их осуществили 542 физических и юридических лица, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), осуществляющая стратегический анализ этого сектора.  Клиенты, которые осуществляли операции с криптовалютами — их покупкой, продажей или обменом на другие криптовалюты, были у банков SEB, Swedbank, Luminor, […]

Бюджет пополнился на 4 млн евро «бесхозных» средств

В этом году литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела шесть расследований, после которых 4 млн евро были признаны средствами без законного владельца и были переведены в литовский бюджет, сообщил в четверг портал новостей 15min.lt. Начальник Управления СРФП Вильнюсского округа Дайнюс Баршаускас сообщил порталу, никто не обжаловал принятых решений. «Это свидетельствует о том, что нет […]