В банках Литвы могло быть отмыто 77 млн. долларов

В банках Литвы в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 77 млн. долларов США, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием «Новая газета» и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat.

Большая часть денег — 62 млн. долларов — могла оказаться на счетах уже обанкротившегося банка Ukio bankas. В общей сложности по схеме отмывания денег российского происхождения в мировом масштабе могло быть «отмыто» 22 млрд. долларов, а только в Эстонии — 1,58 млрд. долларов.

В Литве денежные средства могли отмываться и через другие банки. В Siauliu bankas из этой схемы отмывания денег могло оказаться 3,22 млн. долларов, в Medicinos bankas — 2,43 млн. долларов, в контролируемом Siauliu bankas бывшем банке Finasta — 1,88 млн. долларов, в подразделении латвийского банка Citadele в Литве — 1,65 млн. евро.

Представители банков отказались предоставить порталу информацию о своих клиентах.

BNS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.