Сотрудники Литовской криминальной полиции за последний год помогли вернуть или взыскать с подозреваемых в совершении преступлений в пользу государства несколько десятков миллионов литов.
Однако служащие, которые пытаются конфисковать приобретенное незаконным путем имущество, говорят и о проблемах, указывая, что часть этих проблем помогло бы решить всеобщее декларирование имущества.
Представитель Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Арунас Гирдаускас сказал BNS, что с 2004 года в бюро пытаются создать и осуществить методику расследования экономического потенциала членов организованных группировок и объединений.
По словам Гирдаускаса, в большинстве случаев преступление совершают в целях получения финансовой выгоды. Такое имущество (деньги, материальное имущество) нелегальное, чтобы его узаконить, многие преступники придумывают различные способы легализации, скрывают его, многие пользуются помощью родных и знакомых.
По словам специалиста, расследуются крупные бизнес-схемы преступного бизнеса, в структуре которых могут быть не только члены организованных группировок, но и мошенники или даже госслужащие.
По словам Гирдаускаса, подозреваемый в убийстве клайпедский предприниматель Гедиминас Яцка, и его жена после расследования заплатили в госбюджет почти 619 000 литовa. Также налоги государству заплатил известный авторитет каунасского преступного мира Арик Пастушков.
ЛБКП проводит ряд расследований — в связи с «теневой» деятельностью вильнюсских компаний, предоставлявших услуги такси, неучтенных доходах и неуплаченных налогах Vilniaus gėlių prekyba, мошенничеством MMM, flyLAL — Lithuanian Airlines и других юридических лиц flyLAL Group.
Гирдаускас отмечает, что возникает немало проблем, когда дело доходит до конфискации приобретенного незаконным способом имущества.
«Чаще всего подозреваемые объясняют происхождение имущества тем, что деньги им дали родственники, те утверждают, что это накопления, сделанные за всю их жизнь, проверить и опровергнуть такие утверждения сложно, поскольку люди не обязаны декларировать свои денежные средства. Судебной практики в области незаконного обогащения практически не существует, а если она и есть, то только первой и второй инстанции. Пока еще нет решений Сената Верховного суда в связи с применением этой статьи, однако мы ждем и надеемся, что в январе они появятся», — сказал BNS Гирдаускас.
«Часть проблем можно было бы решить путем введения всеобщей декларации имущества, которая упразднила бы или отчасти решила появление мнимых документов, обосновывающих наличие, появление или предоставление в долг денежных средств», — продолжил он.