С июля начали действовать новые правила декларирования наличных средств. При пересечении внешних границ ЕС необходимо декларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро, или эквивалентную сумму в другой валюте.
Кроме того, сотрудники таможни могут потребовать от путешественников задекларировать сумму наличных денег менее 10 тысяч евро, если есть признаки того, что эти деньги связаны с уголовным преступлением.
В случаях, когда наличные деньги поступают или покидают территорию ЕС в почтовых отправлениях, курьерских отправлениях, несопровождаемом багаже или грузовых контейнерах, таможенные органы могут потребовать декларацию о раскрытии наличных денежных средств. Эта декларация должна быть подана по запросу таможенных органов грузоотправителем, грузополучателем или их представителем, в зависимости от обстоятельств. Заявление необходимо подать в установленный 30-дневный срок.
В новой форме декларации о наличных денежных средствах необходимо будет предоставить более подробную информацию о владельце денег, предполагаемом получателе и транспорте, на котором перевозятся наличные. Цель состоит в том, чтобы обеспечить отслеживание происхождения денег и вовлеченных лиц, если выясняется, что средства используются для незаконной или террористической деятельности.
Копии документов, подтверждающих происхождение перевозимых денежных средств, необходимо будет предоставить вместе с новой декларацией. Такими документами могут быть:
документ, свидетельствующий о наследовании наличных денег и/или денежных инструментов;
договор, предметом которого являются перечисленные денежные средства;
договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества при расчетах наличными;
кассовый чек (другой документ), выданный организаторами лотерей, конкурсов, спортивных или культурных мероприятий, азартных игр и так далее;
другие документы, выданные владельцем денежных средств, в том числе нотариально заверенные документы, представляющие учреждение (организацию) и подтверждающие происхождение наличных денег и/или денежных инструментов;
выписка из банка;
другие документы.
В таможне подчеркивают, что новую декларацию можно заполнить на компьютере и распечатать в двух экземплярах заранее перед выездом из Литвы или заполнить бумажную форму по прибытии на таможенный пост.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ