Из-за международных мошенников бюджеты Литвы и Латвии лишились почти 18 млн. литов НДС

Была выявлена международная группа мошенников, которая скрыла от уплаты в бюджеты Литвы и Латвии НДС почти на 18 млн. литов, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП).

По данным СРФП, 19 лиц осуществляли теневую торговлю пищевыми продуктами. Группировку возглавляли три человека — 43-летний гражданин России О. С. обладающий видом на жительство в Латвии, и граждане Латвии 37-летний Н. Г. и 42-летний С. Й. В целом в эту группировку входили девять граждан Литвы и десять жителей Латвии.

При расследовании схемы мошенничества с НДС выяснилось, что мошенники продавали сахар, растительное масло, сливочное масло и подобные пищевые продукты регистрированным в Эстонии, Польше и Латвии компаниям, а затем через цепочку двух-трех литовских и латышских продукты поставлялись реальным получателям — литовским торговым центрам и компаниям.

Компании в Литве и Латвии, выполнявшие роли посредников, которые должны были переводить НДС в литовский бюджета, через 3–6 месяцев останавливали хозяйственную деятельность, не уплатив налоги государству, а доходы, полученные от продажи товаров с НДС переводили на счета в Латвии, Эстонии или оффшорных зонах,в иностранных банках, которые затем легализовали и обналичивали.

По предварительным данным, во вскрытой схеме мошенничества в Литве использовались 11 компаний-посредников, в Латвии — 42. По данным финансовой полиции, в латвийский бюджет не уплачено почти 3 млн. евро (10,35 млн. литов), а в литовский — около 8 млн. литов НДС.

В отношении трех граждан Литвы, подозреваемых в сообщничестве с международной преступной группировкой, Вильнюсский городской участковый суд применил меру пресечения — арест сроком до 10 дней, а организаторы группировки в Латвии арестованы на два месяца.

BNS

avatar
600
2 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
wariagвлад Авторы недавних комментариев
влад
Гость
влад

Молодцы вообще ребята!

wariag
Гость
wariag

Понятненько, откуда «уши растут»..Чекистская власть Кремля токо и мечтает напакостить нью-Прибалтике. Да! — в постсовковых прибалтийских республиках окопалось немало крыс гэбэшных. И вот.. пропорционально их количеству — творятся всякие мошенства и афёры — в Латвии и Литве. Знаем, что авторы первых пирамид являются гэбэшками.. Немало украли они из карманов доверчивых… Читать далее