Обезврежена банда телефонных мошенников

Фото policija.lt

В начале марта сотрудники ГКП Вильнюсского округа начали расследование случаев телефонного мошенничества. В рамках расследования полиция Литвы сотрудничала с латвийскими коллегами, а также Европолом и Евроюстом. В ходе масштабной международной операции 24 марта задержали в Латвии и Литве организованную преступную группировку, занимавшуюся телефонным мошенничеством в крупных масштабах, сообщает rus.delfi.lv. 

Также в операции были задействованы сотрудники различных подразделений Рижского регионального управления полиции и спецбатальон полиции. Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных масштабах было начато еще в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники «обрабатывали» по телефону с целью ввести в заблуждение, а затем заставить их инвестировать в поддельные финансовые платформы. Таким образом «финансовые брокеры» вынуждали клиентов вкладывать свои деньги в несуществующие финансовые инструменты. 

Установлено, что в группировку входили более 80 человек, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, четверо из них задержаны. В полиции сообщили, что 10 из задержанных — граждане Латвии, двое — граждане Беларуси, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. В Литве в ходе операции задержаны еще 28 подозреваемых. 

Глава латвийской госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран, однако на данный момент нет данных, что среди жертв были и жители Латвии. Call-центры располагались в Риге, в Вильнюсе. По данным правоохранительных органов Литвы, в Вильнюсе было создано несколько предприятий, работавших как сall-центры.

Начальник латвийского отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил внутреннюю организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали «департаменты», отвечавшие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и языке хинди. В ходе расследования было установлено, что в организации существовало жесткое распределение ролей. Например, если человек, как сотрудник компании, выступал в роли оператора обзвона, то, позвонив потенциальному клиенту, он предлагал воспользоваться услугами финансовой платформы и внести аванс. Затем клиентов перехватывали другие сотрудники компании, задача которых заключалась в том, чтобы убедить клиента совершить как можно больше покупок или выманить как можно больше денег у уже имеющихся клиентов. Персонал в соответствии с обязанностями был разделен на группы во главе с руководителями, которые занимались организационными вопросами, давали советы и рекомендации, следили за ходом работ. 

Также информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что, вероятно, все лица, занимающие важные должности в компаниях данного типа, как формальные, так и неформальные, такие, как член правления, директор, заместитель директора, руководители групп, связаны с организованной преступной группировкой. Эта группа целенаправленно занималась мошенническими действиями в интернет-среде и отмыванием денег в особо крупных размерах. 

По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты серверы, компьютеры и носители информации. Наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса «люкс», четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США. 

Подготовлено по сообщениям СМИ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.