Торговля недвижимым имуществом в Литве остается одним из видов деятельности с наибольшим риском отмывания денег. Эксперты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) отмечают, что все еще немалая часть недвижимости в Литве приобретается при расчетах наличными деньгами, сообщает BNS.
По данным службы, в свою очередь, компании по недвижимости, брокеры не выполняют тщательных проверок клиентов и происхождения имеющихся у них средств, не сообщают о подозрительных операциях.
По данным анализа сектора недвижимости, который провела СРФП, за последние два с половиной года минимальная совокупная использованная в сделках в этом секторе сумма наличных могла достигать более 169 млн евро.
Анализ показал, что лишь небольшая часть агентств посредников и брокеров соблюдает требования, предусмотренные в Законе о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, в отношении клиента и происхождения его средств или сообщают о подозрительных операциях, расчетах наличными средствами.
По данным службы, лишь 7,8% из проанализированных компаний хотя бы раз предоставляли информацию о расчетах наличными во время сделки, сумма которых была равна или превышала 15 тыс. евро. Лишь около 16% из оцененных агентств выполняли установленные законом требования.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ