Под колпаком налоговиков

Фото из отрытых источников

Совокупный оборот операций, выполненных на литовском рынке криптовалют с начала 2017 года составил около 660 млн евро, их осуществили 542 физических и юридических лица, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), осуществляющая стратегический анализ этого сектора. 

Клиенты, которые осуществляли операции с криптовалютами — их покупкой, продажей или обменом на другие криптовалюты, были у банков SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank и Citadele, а также у компаний Pervesk и Mister tango, однако у двух последних были не зарегистрированные в Литве клиенты, свидетельствуют данные СРФП.

93% клиентов составили физические лица, 7% — юридические, однако по обороту операций разделение было почти равным соответственно 47% (312,8 млн. евро) и 53% (347,9 млн. евро). Учитывались лишь те клиенты, совокупная стоимость каждого из которых превысила 80 тыс. евро.

На Литву пришлось 66% клиентов, выполнивших операции с криптовалютами, на Европу -29%, на Азию  13%. По совокупному обороту операций на Литву пришелся 71%, на Европу -20%, на Азию 7,8%.

Основная часть этих клиентов на рынках была у компании Mister tango –  из количество составило 446, а совокупная сумма операций достигла 380,4 млн евро, у Pervesk был 31 клиент с оборотом операций в 254,8 млн евро. В банках таких клиентов было меньше, приблизительно по 30, а общая сумма операций колебалась от 13,5 млн в банке SEB bankas до 57,3 тыс. евро в Danske Bank.

Наиболее значительный оборот криптовалют пришелся на зарегистрированную в Литве компанию Spectro Finance – 215,1 млн евро. Совокупная стоимость операций CoinFlux Service составила  31,1 млн евро, Gatecoin Limited – 23 млн евро, Itbit Pte – 16,4 млн евро, а крупнейший оборот операций, приходящихся на одно физическое лицо, достиг 27,2 млн евро.

Возможная «теневая» деятельность предпринимателей

Фото из открытых источников

СРФП проводит расследование возможной «теневой» деятельности предпринимателей, которые майнят криптовалюту.

Криптомиллионера  Паулюса Аршаускаса опросили как специального свидетеля. В поле зрения Службы расследования финансовых преступлений оказался не только Аршаускас, который является финансовым директором компании Raminga, но и ее официальный руководитель Арминас Гужаускас. Статус спецсвидетеля означает, что в любой момент,если будут получены доказательства, такой свидетель станет подозреваемым.

На днях следователи СРФП провели больше 15 обысков в Вильнюсе и Каунасе — в помещениях компании, в зале майнинга, который находится в бывшем бассейне, в домах руководителей и работников компании, в их автомобилях.

По предварительным данным, действующая в Вильнюсе компания, которая заявляет, что успешно майнит  криптовалюту- биткойны, может скрывать свои реальные доходы от налоговиков. Расследование проводят по 222 ст. УК и 220 ст. УК.

Это одно из первых в Литве дел, связанных в добычей криптовалюты и возможным сокрытием налогов.

Информация «ЛК» и BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.