Сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы выявили группу продавцов зерна из стран Балтии, которых подозревают в проведении фиктивных сделок, подделке документов и неуплате налогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Предполагается, что подозреваемые не выплатили почти полмиллиона евро налога на добавленную стоимость и прибыль в госбюджет.
«По данным досудебного расследования, в поле зрения должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы попали шесть компаний. Четыре из них покупали и продавали большое количество различных видов зерна в Литве и Латвии. Две из этих компаний, основанных в Литве, принадлежали гражданам Латвии, две другие – гражданам Литвы», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, компания из Пасвальского района, возможно, обманным путем вела бухгалтерию, покупала услуги, которые ей не оказывались. Также предполагается, что директор компании покупал путевки для себя и своей семьи и ремонтировал личные автомобили на деньги компании. Чтобы скрыть предполагаемые нарушения, управляющий имитировал продажу акций компании постороннему гражданину Латвии, но в ходе проверок некоторые документы компании были обнаружены у фактического директора.
В ходе расследования фиктивных сделок внимание правоохранителей привлекла и компания, занимавшаяся грузоперевозками в Пасвальском районе, которая способствовала подделке документов и счетов-фактур, якобы перевезла более 303 тонн зерна из Латвии в Литву. Помимо счетов-фактур были подделаны 12 международных накладных.
Под подозрением находятся шесть руководителей компаний. Предполагается, что они не выплатили почти полмиллиона евро налога на добавленную стоимость и прибыль в госбюджет. Ущерб, нанесенный юридическим лицам, составляет более 263 тысяч евро.
«В ходе предварительного следствия возбуждены иски против четырех человек на сумму более 400 тысяч евро. Временно ограничено владение имуществом стоимостью более 163 тысяч евро», — сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений.
После того как прокурор составил обвинительное заключение, дело было передано в Панявежский окружной суд.
Уклонение от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах, когда сумма налогов превышает 750 МПУ (минимальный прожиточный уровень), наказывается тюремным заключением на срок до восьми лет. Наказанием за приобретение дорогостоящей зарубежной собственности обманным путем является тюремное заключение на срок до восьми лет. За мошенничество с бухгалтерией законом предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Незаконное присвоение ценной чужой собственности строго карается до десяти лет лишения свободы, а подделка документов грозит тюремным заключением на срок до трех лет.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ