Литва запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank

Фото из открытых источников

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

«Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования террористов, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона», — указала BNS И. Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, — открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

BNS

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600