Мошенники изобретают новые способы обмана, ловко используя лазейки в законодательстве.
«Карусельные» махинации с НДС
В ходе международного расследования о хищении 2,2 млрд евро налога на добавленную стоимость (НДС) обыски были проведены и в Литве, сообщила на минувшей неделе Генеральная прокуратура.
Это расследование ведет Европейская прокуратура в сотрудничестве с правоохранительными органами 14 государств — членов Европейского союза.
Прокуроры утверждают, что предполагаемые преступления имели место практически во всех странах ЕС.
Согласно данным, собранным в ходе операции под названием Admiral, это может быть крупнейшее «карусельное» мошенничество с НДС, когда-либо раскрытое в ЕС, предварительный ущерб налогоплательщикам Сообщества оценивается в 2,2 млрд евро.
Как сообщается, помимо суммы ущерба эта «карусельная» махинация с НДС отличается тем, что помимо фиктивно созданных компаний в разветвленную цепочку компаний вовлечены и другие, на первый взгляд, честные поставщики.
Звонок из «Департамента миграции»
Специалисты Департамента миграции Литвы рассказали, что клиенты все чаще сообщают им о подозрительных звонках. Мошенники звонят и представляются «работниками миграционной службы», затем пытаются получить данные присоединения к э-банкингу, сообщает пресс-служба Департамента миграции.
Департамент отмечает, что только за одну неделю поступило 10 таких сообщений. Во всех случаях мошенники рассказывали истории о том, что надо перевести деньги, мошенники говорили по-русски. «Раньше такие звонки были редкими. Как известно, чаще мошенники представляются полицейскими, налоговыми инспекторами, банковскими служащими, но на этот раз они выбрали иную «профессию». Жители говорят о том же «почерке»: звонящие русскоязычные мошенники говорят, что они «из миграции», и пытаются убедить людей перевести деньги», – сказала представитель ДМ Ингрида Либерите-Буткявичене.
По ее словам, понятно, что телефонные мошенники активизировались перед праздниками, они рассчитывают на рассеянность и доверчивость жителей. Департамент миграции отмечает, что его работники не звонят жителям и не просят подтверждения данных для банковских операций, не просят по телефону перевести какие-то деньги или заплатить что-то за других людей. Жителям, которые столкнулись с телефонными мошенниками, рекомендуется проявлять бдительность и сообщать о таких случаях по номеру 112.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
какой смысл обращаться в 112, все равно же их не найдут )))
получила смс номер +37060860253, на коряво литовском, с явными грамматическими ошибками и склонениями падежей. Обращаются как к клиенту SEB банка, ( хотя это не мой банк))) Просят перейти по ссылке, но я не открывала. Послала им смс на три русские буквы , мое сообщение получили, но молчат
+37066403572 это номер мошенников, говорят по-русски, представляются миграционным отделом полиции по городу Вильнюс, тема разговора о SEB банке.