СРФП Литвы видит риски отмывания денег в недвижимости

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Торговля недвижимым имуществом в Литве остается одним из видов деятельности с наибольшим риском отмывания денег. Эксперты Службы финансовых расследований (СРФП) отмечают, что все еще немалая часть недвижимости в Литве приобретается при расчетах наличными деньгами. 

По данным службы, в свою очередь, компании недвижимости, брокеры не выполняют тщательных проверок клиентов и происхождения имеющихся у них средств, не сообщают о подозрительных операциях. 

По данным анализа сектора недвижимости, который провела СРФП, за последние два с половиной года минимальная совокупная использованная в сделках в этом секторе сумма наличных могла достигать и более 169 млн евро. 

Анализ показал, что лишь небольшая часть агентств посредников и брокеров соблюдает требования, предусмотренные в Законе о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, в отношении клиента и происхождении его средств, или сообщают о подозрительных операциях, расчетах наличными средствами.  

По данным службы, лишь 7,8% из проанализированных компаний хотя бы раз предоставляли информацию о расчетах наличными во время сделки, сумма которых была равна или превышала 15 тыс. евро. Лишь около 16% из оцененных агентств выполняли установленные законом требования. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.