В ходе международного расследования о хищении 2,2 млрд евро налога на добавленную стоимость (НДС) обыски были проведены и в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
Это расследование ведет Европейская прокуратура в сотрудничестве с правоохранительными органами 14 государств-членов Европейского союза. Одновременно провели скоординированную операцию, включающую более 200 обысков, в связи со сложной схемой мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) по продаже популярных электронных товаров.
Обыски были проведены во вторник в Бельгии, Кипре, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Румынии, Словакии и Испании. В рамках этой международной масштабной операции под названием «Адмирал» в октябре 2022 года уже проводились поиски в Чехии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Словакии и Швеции.
Прокуроры утверждают, что предполагаемые преступления имели место практически во всех странах ЕС.
Судебное преследование началось в апреле 2021 года, когда португальская налоговая инспекция в Коимбре разыскивала компанию, торгующую мобильными телефонами, планшетами, наушниками и другими электронными устройствами, подозреваемую в мошенничестве с НДС.
Португальские власти сообщили об этом случае в Европейскую прокуратуру, и европейские прокуроры, делегированные Португалией, решили продолжить расследование. В ходе него были выявлены подозреваемые в преступной деятельности португальские компании и почти 9 тыс. других юридических и более 600 физических лиц в разных странах.
В схеме могли быть замешаны компании, которые продают товары на торговых интернет-площадках, требуют возмещения НДС от национальных налоговых органов, затем переводят выручку от продажи товаров за границу и «исчезают», а также подозреваются в отмывании денег.
Прокуратура Литвы не предоставляет более подробной информации о том, какое отношение Литва имеет к упомянутому расследованию.
Согласно данным, собранным в ходе операции под названием Admiral, это может быть крупнейшее «карусельное» мошенничество с НДС, когда-либо раскрытое в ЕС, предварительный ущерб налогоплательщикам Сообщества оценивается в 2,2 млрд евро.
По последним оценкам Европола, «карусельное» мошенничество в области НДС, или мошенничество с «исчезающим» продавцом внутри сообщества, является самым прибыльным преступлением в ЕС, ежегодно обходящимся государствам-членам примерно в 50 млрд. евро налоговых убытков.
Как сообщается, помимо суммы ущерба, эта «карусельная» махинация с НДС отличается тем, что, помимо фиктивно созданных компаний, в разветвленную цепочку компаний вовлечены и другие, на первый взгляд, честные поставщики.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено