Правоохрана сообщает, что в трех государствах задержано пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества со вкладами и причинении ущерба на полтора миллиона евро.
«В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все — граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллиона евро», — сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.
Более 500 тыс. евро было заморожено в Литве, еще более 700 тыс. евро было заморожено в других странах.
По данным правоохраны, старший подозреваемый — 1951 года рождения, младший — 1978 года. Двое из них ранее были судимы в Литве и Швеции, однако не были связаны с организованной преступностью.
По словам С. Гагаса, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги. Сами подозреваемые активно своих жертв не искали и их не уговаривали.
«У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (…)», — сказал представитель полиции.
«Найдя информацию об инвестиционной платформе, они сами обратились, сами присылали просьбы, проявляли активность и переводили деньги», — сказал он.
По словам С. Гагаса, пострадавшие думали, что от их имени открываются банковские счета и что деньги на них находятся в безопасности, хотя на самом деле деньги переводились предприятиям, часть которых была зарегистрирована в Литве, а с с них — в другие страны, где деньги обналичивались.
«Реализованная схема мошенничества — новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть вкладовое мошенничество, главная цель которого — усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами», — сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.
Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.
«В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность», — сказал С. Гагас.
Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.
Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
