Во Вьетнаме задержан обвиняемый в хищениях С. Рахинштейн

На минувшей неделе во Вьетнаме, в городе Хошемин, был задержан разыскиваемый Литвой предприниматель Сергей Рахинштейн, подозреваемый в расхищении средств.

По выданному Литвой ордеру он был задержан 21 января, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Согласно документам, представленным Вьетнамским национальным бюро, сейчас полиция этой страны проводит проверки на возможные преступления, которые могло совершить это лицо во Вьетнаме, и только после этого будет решаться вопрос о его экстрадиции в Литву.

Европейский ордер на арест С. Рахинштейна Вильнюсский окружной суд выдал 6 февраля прошлого года.

Как отмечается в досудебном расследовании СРФП,   этот предприниматель считается главой организованной группировки, которая вместе с сообщниками обманным путем получила миллионные средства помощи ЕС, фальсифицировала документы, их компании занимались незаконной деятельностью.

Подозреваемые приобретали акции компаний с финансовыми трудностями, которым была предоставлена помощь ЕС в размере более 3 млн. евро. От имени приобретенных компаний они заключали фиктивные сделки для сокрытия преступной деятельности вновь учрежденной компании, используя ее как подрядчика и поставщика оборудования. Директора всех этих компаний были подставными лицами, а фактически всем руководил глава этой организованной группировки. Есть подозрения в том, что подставных глав компаний вынуждали фальсифицировать документы с тем, чтобы получить средства помощи ЕС.

С. Рахинштейн сейчас является подсудимым в деле о мошенничестве, которое рассматривал Вильнюсский окружной суд. Последний осудил его на полтора года тюрьмы. Сейчас это дело рассматривает Верховный суд.

BNS

1
Оставьте свой комментарий

avatar
600
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Екатерина Авторы недавних комментариев
Екатерина
Гость
Екатерина

Ох, если его еще и во Вьетнаме в чем-то обвинят, долгое разбирательство будет у Рахинштейна. О чем вообще думают эти махинаторы, когда занимаются такими делами при том, на государственном уровне. Естественно они будут пойманы.