Под колпаком налоговиков

Совокупный оборот операций, выполненных на литовском рынке криптовалют с начала 2017 года составил около 660 млн евро, их осуществили 542 физических и юридических лица, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), осуществляющая стратегический анализ этого сектора.  Клиенты, которые осуществляли операции с криптовалютами — их покупкой, продажей или обменом на другие криптовалюты, были у банков SEB, Swedbank, Luminor, […]

В Хошимине задержан Сергей Рахинштейн

На минувшей неделе во Вьетнаме, в Хошимине, был задержан разыскиваемый Литвой предприниматель Сергей Рахинштейн, подозреваемый в расхищении средств. По выданному Литвой ордеру он был задержан 21 января, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Согласно документам, представленным Вьетнамским национальным бюро, сейчас полиция этой страны проводит проверки на возможные преступления, которые могло совершить это лицо во Вьетнаме, […]

Во Вьетнаме задержан обвиняемый в хищениях С. Рахинштейн

На минувшей неделе во Вьетнаме, в городе Хошемин, был задержан разыскиваемый Литвой предприниматель Сергей Рахинштейн, подозреваемый в расхищении средств. По выданному Литвой ордеру он был задержан 21 января, сообщила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Согласно документам, представленным Вьетнамским национальным бюро, сейчас полиция этой страны проводит проверки на возможные преступления, которые могло совершить это лицо во […]

В Литве не выявлено случаев финансирования террористов, действующих за рубежом

За последние пять лет в Литве не было установлена ни одного случая финансирования террористов, действующих за границей. Однако не исключается, что проживающие в Литве лица, особенно прибывшие из государств, где активно действуют террористические организации, могут поддерживать действующих за рубежом террористов, используя различные способы маскировки средств. Такие данные содержатся в впервые составленном в Литве национальном отчете […]

В рамках расследования растраты в футбольной федерации проведены обыски в помещениях Hummel

Расследуя возможную растрату средств в Литовской федерации футбола (ЛФФ) Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в помещениях официального представителя спонсора — датской компании Hummel в Литве — Hummel LT. «Проведены обыски в двух помещениях Hummel в Каунасе», — сообщил BNS в пятницу директор СРФП Кястутис Яцявичюс. Треть акций Hummel LT принадлежит директору компании Артурасу Виталиюсу, еще […]

Путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро – СРФП

Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег. Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро. СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было […]

СРФП проводит обыски в помещениях Литовской футбольной федерации, дома у президента федерации

Фото BFL/А. Королеваса Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в четверг утром проводят обыски в помещениях Литовской футбольной федерации (ЛФФ) и дома и президента федерации Юлюса Квядараса, подтвердил BNS директор СРФП Кястутис Юцявичюс. «Есть такое дело сегодня. Производятся действия», — сказал К. Юцявичюс. Он добавил, что обыски проводятся и «на связанных частных предприятиях», однако […]

Гражданина Эстонии в Литве будут судить за мошенничество

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) завершила досудебное расследование отмывания денег, мошенничества в крупных масштабах, ведении ложной бухгалтерии и незаконной коммерческой деятельности, в котором подозрения предъявлены подозрения гражданину Эстонии. Как сообщила в четверг СРФП, в начале февраля этого года, при сотрудничестве с Соединенным Королевством, Германией, представителями эстонской правоохраны и и юстиции ЕС, в Вильнюсе был задержан […]

Раскрыта международная группировка теневой торговли дорогими автомобилями

Следователи Литвы и Латвии раскрыли международную группировку теневой торговли дорогими автомобилями. Сотрудники правоохранительных органов вручили гражданам Латвии, России, Белоруссии, Эстонии и Литвы уведомления о подозрениях в мошенничестве в крупном размере, подделке документов и обманном ведении бухгалтерского учета. Подозреваемые допрошены и освобождены, сказала на пресс-конференции в среду в Вильнюсе возглавляющий досудебное расследование прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Галина Сенют. […]

В Литве раскрыта группировка, занимавшаяся нелегальным экспортом товаров в Россию

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла преступную группу из девяти человек, которая занималась подделкой документов и организовала незаконный экспорт запрещенных товаров в Россию. По предварительным данным, в 2013–2015 годах нелегальный оборот преступной группы превысил 3 миллиона евро, сообщила в пятницу СРФП. «Следователи установили, что после введения Россией эмбарго на определенные товары, выращенные или произведенные в Евросоюзе (ЕС, предприятия Литвы, Польши и […]

Главе СРФП вернули разрешение работать с секретной информацией

Глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кяститис Юцявичюс вновь может работать с секретной информацией, сообщили представители МВД Литвы. «Комиссия решила, что нет оснований лишать директора СРФП разрешения работать или знакомиться с секретной информацией. Такое решение было представлено министру внутренних дел», — сказал в четверг журналистам вице-министр внутренних дел Артураса Норкявичюс. «У меня нет иного выбора, […]

СМИ Литвы: WikiLeaks — банк Snoras был посредником в ядерной программе Ирана

Третьи сутки в центре внимания литовских СМИ судьба национализированного банка Snoras во всех ее ипостасях. Информационный портал Delfi. Lt отсылает читателей к «переписке дипломатов США, обнародованной WikiLeaks. В одном из документов утверждается, что через этот банк (Snoras) поступали деньги из корзины ядерной программы Ирана». Сетевое издание дает следующую ссылку: «10 июня 2005 г. в документе, […]